یکی از معیارهای کلیدی برای شناسایی خانوارهای مشمول حذف، بررسی رفتار مالی آن‌ها از طریق داده‌های بانکی است.
کد خبر: ۹۸۸۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۷
تغییرات سقف و کف انتقال وجه بین بانکی سامانه‌های ساتنا، پایا و پل بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۹۸۸۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
یکی از معیارهای کلیدی برای شناسایی خانوارهای مشمول حذف، بررسی رفتار مالی آن‌ها از طریق داده‌های بانکی است.
کد خبر: ۹۸۸۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
درست در روزی که دولت تصمیم گرفت لایحه جنجالی «تامین امنیت زنان» را که بارها نامش عوض شد، بعد از گذشت ۱۳ سال از تدوینش، از مجلس پس بگیرد، تعدادی از زنان ساکن تهران، یک به یک شروع به دادن یک گزارش جدید کردند...
کد خبر: ۹۸۸۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱
طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به‌همراه دارد.
کد خبر: ۹۸۷۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
ملاک‌های تعیین سه دهک پردرآمد شامل شاخص‌هایی همچون مالکیت ملک با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان، خودروهای بالای ۳ میلیارد، درآمد و تراکنش‌های بانکی غیرمتعارف، اقامت یا سفرهای خارجی متعدد اعلام شده است.
کد خبر: ۹۸۷۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
بنا بر اذعان رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض‌الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه‌های کارت‌خوان به غیر، بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال سوءاستفاده کرده‌اند.
کد خبر: ۹۸۳۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۴
بانک مرکزی مصوبه شورای عالی این بانک در خصوص حدود تراکنش‌های بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی را اعلام کرد.
کد خبر: ۹۸۲۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
با رای هیات عالی بانک مرکزی، پیش نویس دستورالعمل حدود تراکنش های بانکی اشخاص تصویب شد.
کد خبر: ۹۸۲۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
کد خبر: ۹۸۰۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
طبق قانون، وزارت تعاون، کارو رفاه برای عدالت در توزیع یارانه خانوارها، دوبار در سال مکلف به به‌روزرسانی شناسنامه اقتصادی و دهک‌بندی خانوارها، آن هم براساس داده‌ها ی ثبتی خانوارهاست و از همین رو طبق قانون، زمان جدید به روزرسانی اطلاعات اقتصادی و دهک‌بندی خانوارها، شهریورماه خواهد بود.
کد خبر: ۹۷۳۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
پذیرش یا عدم پذیرش FATF کلیت اقتصاد ایران و به‌خصوص بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کد خبر: ۹۷۲۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
به گفته سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، سقف تراکنش روزانه غیرحضوری بانکی با افزایش دو برابری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
کد خبر: ۹۶۹۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
سقف برداشت از حساب‌های بانکی که بصورت حضوری و غیرحضوری با تصمیم بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه افزایش یافته بود به حالت قبل بازگشته است.
کد خبر: ۹۶۹۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت با توجه به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه حکمرانی ریال، از آنجا که یک طرف معاملات در بازار ارز به تراکنش‌های ریالی ختم می‌شود، احتمال قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی بسیار بالاست.
کد خبر: ۹۶۸۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان با اشاره به ثبت آخرین به‌روزرسانی دهک‌بندی خانوارها، گفت: باتوجه به اینکه آخرین به‌روزرسانی دهک‌بندی‌ها در دی ماه سال گذشته انجام شده است، مرحله بعدی اوایل شهریورماه انجام می‌شود.
کد خبر: ۹۶۸۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از صدور ۲۳۰ هزار فقره چک الکترونیکی توسط مشتریان بانک‌ها خبر داد و گفت: برنامه بانک مرکزی تسهیل دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات خرد است و این نیازمند نظام اعتبارسنجی است تا افراد بتوانند بدون نیاز به ضامن و... به تسهیلات خرد دسترسی داشته باشند.
کد خبر: ۹۶۸۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
متقاضیان استفاده از کالابرگ الکترونیکی می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد شبکه ملّی اعتبار (۲۱۰ هزار فروشگاه خُرد و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های اینترنتی) نسبت به خرید اقلام اساسی اقدام کنند.
کد خبر: ۹۶۷۴۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
با وجود اینکه سقف برداشت از خودپردازها به طور معمول در نزدیکی نوروز افزایش می‌یابد، همچنان خبری از افزایش این سقف در نوروز سال ۱۴۰۳ نیست.
کد خبر: ۹۶۷۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
همزمان با ایام دهه مبارک فجر، بانک تجارت با همکاری شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش برای اولین بار در کشور از سرویس جدید پرداخت غیرتماسی تحت عنوان "کهربا" رونمایی کرد.
کد خبر: ۹۶۵۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
